В Кыргызстане по данным МЮ КР, зарегистрировано более 29 000 некоммерческих организаций (далее – НКО), из них более 17 000 НКО, подпадающих под определение ФАТФ.

НКО играют важнейшую роль в национальной экономике. Так, вклад ВВП в 2008 году составил 2,2 %, в некоммерческом секторе заняты более 25 000 человек. Их усилия дополняют деятельность государства и бизнес- секторов в предоставлении важных социальных услуг. ГСФР также признает настоящие намерения и усилия НКО, направленные на обеспечение прозрачности своей деятельности и пресечения злоупотреблений. Тем не менее текущая международная кампания по борьбе с финансированием терроризма, к сожалению, показала, что террористами и террористическими организациями сектор НКО используется в целях получения и перемещения средств, материально-технического обеспечения, вербовки террористов или иной поддержки террористических организаций. Поэтому защита сектора НКО от террористических злоупотреблений является важным компонентом национальной системы противодействия финансированию террористической деятельности.

Одним из элементов государственных мер борьбы с этой угрозой является проведение регулярных оценок рисков финансирования террористической деятельности и разъяснительной работы в секторе НКО для противодействия финансированию террористической деятельности.

Целью данной инициативы является: внедрение системы по предотвращению незаконного использования сектора НКО террористами и террористическими организациями, за счёт применения адресных мер, не ограничивающих деятельность всего сектора НКО.

Вовлечение гражданского общества в оценку рисков финансирования террористической деятельности в секторе НКО и планирования последующих действий.

Обязательство включает в себя внедрение подхода на основе риска, которая позволит

определить НКО с высоким риском злоупотребления со стороны террористов для их финансирования и определения адресных мер, не ограничивающих деятельность всего сектора НКО.

Данное обязательство будет выполнено через:

1. Вовлечение представителей гражданского общества в разработку методологических подходов к оценке рисков финансирования террористической деятельности в секторе НКО.
2. Внедрение бизнес-процессов по проведению оценки риска в секторе НКО, порядок обсуждения результатов оценки, а также порядок опубликования информации о результатах данной оценки и сформированы соответствующие структуры.
3. Повышение осведомленности НКО в вопросах противодействия финансированию террористической деятельности.

• Будет создана система по защите НКО от потенциального финансирования террористов и террористических организаций, ориентированного на основе оценки рисков. Меры реагирования будут иметь адресный подход и не будут обременительными или ограничительными для оперативной деятельности всего сектора НКО.
• Инклюзивная работа с сектором НКО создаст возможности для вовлечения НКО как в процессы подготовки и проведения взаимных оценок, так и в процессы практического реагирования на выявленные пробелы и недостатки.
• В результате совместной работы, улучшится понимание НКО их секторальной уязвимости к угрозам финансирования террористической деятельности.

Данное обязательство отвечает приоритету “Участие граждан” Партнерства «Открытое Правительство».

Инициатива основана на:

• Законе КР «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»
• ПРОГРАММЕ Правительства Кыргызской Республики по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2022 годы.

Задача №1: Внедрены методологические подходы к оценке рисков финансирования террористической деятельности (далее - ФТ) в секторе НКО

1.1. Создание рабочей группы из числа сотрудников компетентных государственных органов,  представителей сектора НКО и  членов Общественного совета ГСФР

1.2.Разработка Методологии проведения оценки рисков ФТв секторе НКО

• Проведение анализа существующих руководящих документов и материалов (Рекомендации ФАТФ, Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем, Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ФТ на национальном уровне, Руководство ОБСЕ при проведении национальной оценки рисков ФТ и др.)
• Проведение анализа  международной практики в сфере оценки рисков ФТ в секторе НКО
• Разработка и обсуждение проекта Положения о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО с заинтересованными сторонами

1.3. Принятие Положения о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО, порядок обсуждения результатов оценки, а также порядок опубликования информации о результатах данной оценки

1.4. Разработка Плана действий по реализации рекомендуемых мер ЕАГ с вовлечением сектора НКО.

10 000$

Согласование с партнерами по развитию

Разработана методология оценки рисков ФТ в секторе НКО Кыргызстана.

Утверждено Положение о порядке проведения оценки риска ФТ в секторе НКО, порядок обсуждения результатов оценки, а также порядок опубликования информации о результатах данной оценки с вовлечением представителей НКО.

Разработан план действий по результатам совместной оценки риска ФТ в секторе НКО с участием представителей гражданского общества.

Задача 2. Проведение совместной оценки риска ФТ в секторе НКО и совместное планирование действий

2.1. Создание рабочей группы из числа сотрудников компетентных государственных органов,  представителей сектора НКО и  членов Общественного совета ГСФР для проведения оценки рисков ФТ в секторе НКО

2.2. Проведение исследования

2.3.Презентация Отчета об оценке рисков ФТ в секторе НКО

15 000 $

Согласование с партнерами по развитию

Разработан план действий по результатам совместной оценки риска ФТ в секторе НКО с участием представителей гражданского общества.

Задача 3. Повысить осведомленность НКО по вопросам противодействия ФТ

3.1. Создание рабочей группыс вовлечением членов Общественного совета ГСФР и представителей НКО по разработке информационно-обучающей программы

3.3.Разработать информационно- обучающую программу на 2 языках

3.4. Разместить на сайте ГСФР информационные материалы

3.5. Провести как минимум 7 информационных мероприятий (круглые столы, семинары)

10 000 $

Согласование с партнерами по развитию

Информационные материалы и видеоролики размещены на сайте ГСФР

НКО имеют доступ к информации о рисках ФТ.

ОФ “Гражданское участие”, Эркина Убышева

Бакыт Сатыбеков, член ОС Министерства финансов