ОФ "Гражданское участие" | Open Government Partnership

Phone

Email

Name of obligation

Describe the solution to which public problem this commitment will be directed to.

Улучшение реагирования КР на риски ОД/ФТ в некоммерческом секторе путем внедрения системы совместной оценки рисков некоммерческого сектора и совместной разработки плана действий, а также внедрения системы повышения осведомленности НКО в вопросах ОД/ФТ на основе рекомендаций ФАТФ. В связи с низкими рейтингами и согласно пункту 104 Процедуры проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ, Кыргызстан попадает под усиленный мониторинг ЕАГ и дальнейшем будет принято решение о включении Кыргызской Республики в список высокорискованных государств (санкционный список), формируемый международной группой по разработке финансовых мер (ФАТФ). Включение КР в данный список негативно отразится на репутации страны и послужит основанием для применения различных финансовых санкций в отношении КР, что за собой повлечет следующие негативные последствия:  понижение инвестиционного рейтинга КР и снижение количества или прекращение притока иностранных инвестиций, что негативно отразится на финансовом рынке нашей страны и существенно замедлит ее рост и развитие;  отказ международных финансовых учреждений от сотрудничества с финансовыми учреждениями КР, что приведет к сокращению двухстороннего движения денежных средств, сокращению прибыли финансовых учреждений и соответственно оплаты налогов в бюджет КР. Для исключения попадания КР в список высокорискованных государств и предотвращения вышеуказанных негативных последствий ГСФР внесла статью 16 в Закон О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», предусматривающую проведение систематической оценки риска в секторе некоммерческих организаций с вовлечением НКО.

Choose which priorities of the Open Government Partnership does this commitment meet*

прозрачность

участие граждан

If this obligation corresponds to some priority of state policy, then this is an advantage. Describe the priority of public policy for this commitment.

The main objective of the proposed commitment

Describe how this commitment will help address a social issue.

Задача 1: Внедрены методологические подходы к оценке рисков некоммерческого сектора в отмывании денег и финансировании терроризма (ОФ/ОД).

1.1. Создание РГ с вовлечением членов ОС ГСФР и представителей НКО по разработке положения

1.2. Проведение анализа существующих руководящих материалов (Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Методология оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем противодействия ПОД/ФТ, Руководящие указания ФАТФ по оценке рисков ОД/ФТ на национальном уровне, Руководство ОБСУ при проведении национальной оценки рисков ОД/ФТ и др.) и практики в сфере оценки рисков ОД/ФТ (Рекомендация 8).

1.3. Разработка и принятие Положения о порядке проведения оценки риска в секторе некоммерческих организаций в отмывании денег и финансировании терроризма (ОФ/ОД), порядок обсуждения результатов оценки, а также порядок опубликования информации о результатах данной оценки.

Задача 2: Повышена осведомленность НКО в вопросах противодействия ОД/ФТ.

Мероприятия: 2.1. Создание РГ с вовлечением членов ОС ГСФР и представителей НКО по разработке информационно-обучающей программы.

2.2. Разработать информационно- обучающую программу на 2 языках

Describe the expected results from the implementation of this event.

Наименование источника

Валюта

Сумма

Date

Status

Comments for revision

Скачать файл